В Краматорске ликвидирован конвертационный центр
В течение 2014-2015 годов трое жителей города создали 10 фирм, которые оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную
Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города создали десять фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Мощный конвертационный центр обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, с общим оборотом проконвертированных средств более 250 млн грн.
12 августа сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции провели в Донецкой области девять обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления. По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карточки, а также денежные средства в размере более полумиллиона гривен.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
