В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 годов проконвертировал более 215 млн грн. Об этом сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан в Facebook.

По его данным, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

По словам замглавы ГФС, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации с вычитом вознаграждения в 11-13 %.

Таким образом на протяжении 2017 - 2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн, отметил Билан Билан.

Фото: ГФС

По результатам девяти обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято $33 тыс, 1,179 млн грн, 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.

Наложен арест на средства в сумме более 2 млн грн на банковских счетах фиктивных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали на взятке должностных лиц таможни и Государственной пограничной службы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.