Ефремов вывел за границу миллионы долларов - ФБР
Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за границей. Такую информацию получила ГПУ от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо (Ефремов, - ред.), начиная с июня 2006 года, через Укркоммунбанк осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", - говорится в тексте.
В ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО Укркоммунбанк был заместитель Ефремова (Эдуард Лозовский, - ред.).
Лозовский, по информации LIGA.net, сбежал в оккупированный Крым после начала гибридной войны в Донбассе.
"Согласно постановлению правления Нацбанка от 12.05.2014 № 274/БТНБУ, рассмотрев обращение Укркоммунбанка по стабилизационному кредиту для поддержки ликвидности, постановил предоставить Укркоммунбанку стабкредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев", - говорится в тексте постановления.
Осуществляется досудебное расследование в производстве по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО Индекспром, ООО ДС-8 , ООО Портекс, ОО Консент, ОО Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод и ГП Луганскуголь в течение 2011-2013 годов в интересах Ефремова.
Уголовное производство касается фактов организации проведения митингов и псевдореферендума на территории Луганска в 2014 году, целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в области, а также предоставление организационной помощи в создании и деятельности террористической организации ЛНР.
Ефремов возглавлял Луганскую областную государственную администрацию в течение 1998-2005 годов.
Читайте также: ГПУ обнародовала список инкриминируемых Ефремову преступлений
Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.
30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.
Читайте также: Ефремов отказался отвечать на вопросы о российской агрессии
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
