Финансовая гвардия Италии ищет активы Януковича и Медведчука
Финансовая гвардия при министерстве финансов Италии занялась поиском активов украинцев и россиян, включенных в санкционные списки Европейского Союза, а также США. Финансовая полиция ищет имущество 11 человек, сообщает Сноб со ссылкой на итальянское издание Il Sole 24 Ore.
В поле зрения силового подразделения итальянского Минфина оказались активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и близкого друга российского президента Виктора Медведчука.
Также правоохранители ищут активы помощника президента России Владислава Суркова, вице-премьера Дмитрия Рогозина, депутатов Госдумы Елены Мизулиной и Леонида Слуцкого, сенатора Валентины Матвиенко и Андрея Клишаса, советника президента Сергея Глазьева, а также крымских "чиновников" Сергея Аксенова и Владимира Константинова.
Кроме имущества людей из санкционного списка в Италии ищут их банковские счета. Проверкой финансовых операций россиян и украинцев занимается специальное подразделение по сбору финансовой информации Bankitalia.
Италия, как и другие страны Евросоюза, занялась поиском имущества и счетов россиян, против которых действуют визовые и финансовые санкции, в рамках закона ЕС от 2005 года, направленного против финансирования терроризма. Поиски активов россиян не означают, что у упомянутых выше 11 человек действительно есть имущество в Италии.
Активы участников санкционного списка начали искать на фоне ареста имущества российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Финансовая гвардия Италии в понедельник, 22 сентября, наложила арест на четыре виллы и квартиру бизнесмена. Кроме того, силовики заморозили акции компании Aurora 31, через которую Ротенбергу принадлежит половина отеля Berg Luxury в центре Рима.
