16.09.2005 16:50

Представитель Всемирного банка отметил прогресс в развитии Национальной системы борьбы с отмыванием средств в Украине

Старший советник по вопросам борьбы с отмыванием средств Всемирного банка Теодор Гринберг во время встречи с председателем Государственного комитета финансового мониторинга Сергеем Гуржием отметил прогресс в развитии Национальной системы борьбы с отмыванием средств в Украине.

По словам представителя Всемирного банка, в украинском государстве создана одна из наиболее эффективных по организации и структурному построении моделей подразделения финансовой разведки. "Я был очень удивлен чрезвычайно высоким профессиональным уровнем работников, задействованных в сфере борьбы с отмыванием средства, их преданностью делу и профессиональным умениям и навыками", - сказал Т.Гринберг.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, в рамках своего визита в Украину Т.Гринберг провел встречи с представителями Госфинмониторинга, во время которых особое внимание было уделено учебно-методическому центру переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который создается Госфинмониторингом Украины.

По результатам встреч был достигнут ряд договоренностей относительно разработки общих учебно-методических программ по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, предоставления помощи Всемирным Банком в развитии учебно-методического центра, проведения совместных семинаров, конференций, а также проведения экспертной оценки национального законодательства Украины относительно соответствия международным стандартам.

В ходе свое визита представитель Всемирного банка провел рабочие встречи с Генеральным прокурором Святославом Пискуном, председателем Государственной налоговой администрации Украины Александром Киреевым, заместителем главы Национального банка Владимиром Кротюком, председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктором Сусловым, заместителем Министра внутренних дел Геннадием Москалем, заместителем председателя Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Николаем Короткевичем, представителями Службы безопасности и Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка, на которых был обсужден вопрос повышения квалификационного уровня специалистов, задействованных в системе борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net