UA

СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 млн грн: видео видео

08.09.2015, 15:05
dace3e482b8935084c02235614f99104.jpg

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства "в тень", в том числе для финансирования террористов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн грн", - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. грн, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются неотложные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости