В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции остановили деятельность преступной группировки, которая переводила в теневой сектор экономики десятки миллионов гривен.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, в неполный перечень всех "услуг", которые предоставлялись мошенниками, входило нелегальное конвертирование безналичных денежных средств в наличные, их дальнейшая легализация, переведение "теневых" сумм на текущие счета фиктивных предприятий с целью уклонения от налогообложения и минимизации налоговых обязательств.

Организовали преступный бизнес четверо жителей региона, которые для этих целей создали 17 фиктивных предприятий. Все они были зарегистрированы на подставных лиц и фактически не вели хозяйственную деятельность. При этом организаторы тщательно маскировали преступную деятельность под легальный бизнес – строительные и ремонтные работы, торговля строительными материалами и пр. Таким образом, за 2 года деятельности преступникам удалось провести по счетам нелегальной структуры и легализировать более чем 50 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции задержали мошенников в момент выдачи очередной партии конвертированных денежных средств клиентам в "теневом" офисе. В то же время, по семи другим адресам, где располагались офисы конвертационного центра, оперативники налоговой милиции провели обыски и изъяли более 250 тыс. грн. наличными.

Кроме того, было обнаружено 17 печатей и штампов подконтрольных "транзитных" и фиктивных предприятий и оригиналы их первичных бухгалтерских документов, схемы незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные, 4 комплекта оргтехники с системой "Клиент-банк" и более 150 незаполненных бланков с оттисками печатей различных предприятий, в том числе и тех, которые имеют признаки фиктивности.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к нелегальному бизнесу. Продолжается проверка.