В Луганской области разоблачены два кредитных союза, которые предлагали завышенные проценты (40%) по депозитным ставкам, но прекращали свою деятельность после накопления определенной суммы.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, сотрудники УБОП установили, что основателями и руководителями этих кредитных учреждений были одни и те же лица. "Накопив достаточное количество сбережений, злоумышленники прекратили деятельность кредитных союзов, уничтожили финансово-хозяйственную документацию, соответствующие электронные носители информации и выезжали за границы области. По рассмотрению заявлений обманутых вкладчиков органы прокуратуры возбудили уголовные дела по ч.4.ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)", - отметили в МВД.

Организовал деятельность этих двух финансовых учреждений депутат Алчевского городского совета Луганской области. Он назначил себя главой наблюдательного совета кредитного союза, а членами правления - лиц, работавших в коммерческих предприятиях, которые принадлежат депутату.

Работники этих кредитных союзов, состоявших из 15 филиалов, заключали с гражданами Украины договора о внесении срочного вклада на депозитный счет, получали от них денежную наличность, которую передавали руководителю. На протяжении марта-августа 2007 года главой кредитного союза по инициативе предыдущего ее руководителя стал другой гражданин. Новый глава приказал менеджерам филиалов перезаключить от своего имени ранее подписанные соглашения о внесении срочных вкладов, с целью скрыть количество договоров, заключенных ранее, и сумму денег, которая должна находиться в кредитном союзе. Таким образом, по предварительному сговору были присвоены из кассы кредитного союза 18 293 275 грн.

В результате оперативно-розыскных мер выяснены адреса, по которым злоумышленники прятали электронные носители информации с данными о преступной финансовой деятельности. В результате обысков в их помещениях были изъяты также 3 пистолета "Маузер".

В отношении депутата прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Согласно решению суда, он арестован. Другой руководитель союза объявлен в розыск.

На данный момент осуществляется комплекс оперативно-розыскных мер по выявлению других лиц, причастных к финансовым махинациям, и возмещению ущерба.