Сотрудники налоговой милиции в Луганске пресекли деятельность очередной теневой структуры, специализировавшейся на незаконной конвертации денежных средств.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, организатором "конвертационного" пункта был 36-летний житель областного центра, который с помощью двух помощников осуществлял общее руководство незаконной деятельностью. По информации пресс-службы, в течение продолжительного времени указанная фирма осуществляла незаконный перевод безналичных средств в денежную наличность: предприятия перечисляли на счета нескольких фирм средства, которые потом снимали наличными участники конвертационного центра и передавали клиентам вместе с фальсифицированными документами на товары. Фактически же операции по приобретению товаров и их продажа предприятиям - клиентам "конвертационного" центра не осуществлялись. За время своей деятельности "конвертаторы" перевели в теневой сектор экономики свыше 15 млн.грн. Их услугами пользовались предприятия Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В результате принятых мер по пресечению деятельности данного центра, а также с целью возмещения причиненного государству ущерба на счетах двух частных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства в сумме свыше 500 тыс.грн. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерная техника, печати и бланки с оттисками печатей "фиктивных" и "транзитных" фирм, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. В настоящее время сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области изучают деятельность легальных предприятий, пользовавшихся услугами "конвертаторов".

Всего с начала года налоговая милиция области пресекла деятельность 18 конвертационных центров и 227 фиктивных фирм. Возбуждено 157 уголовных дел, взыскано 4,5 млн.грн. штрафов.