СБУ: ликвидирован конвертационный центр с оборотом 100 миллионов

СБУ: ликвидирован конвертационный центр с оборотом 100 миллионов - Фото
f065f4ec677df2f6faac5b7fdeebe178.jpg
11.07.2013, 17:28

Участники ОПГ действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн.грн., сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что одно из помещений ОПГ использовалось для предоставления услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Сотрудники СБУ совместно с МВД провели 14 обысков, изъяли фиктивную документацию более 20 коммерческих структур.

В помещении банка были специально обустроены скрытые комнаты для хранения фиктивных документов. Кроме того, члены ОПГ соорудили в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа силовики изъяли 3,4 млн.грн.

Следствие продолжается. Дело ведется по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...