Ровно год назад, 23 января 2007 года, сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области прекратили деятельность "финансовой пирамиды".

Как сообщал в тот день Департамент связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, "пирамида" действовала на базе незарегистрированного в установленном порядке кредитного союза "Южная Пальмира", офис которого размещался в областном центре в здании "Морского бизнес-центра".

Должностные лица нелегального кредитного союза через СМИ провели "пиар-кампанию", рекламируя наибольший процент по депозитным вкладам в регионе - 36% годовых. Вследствие действий злоумышленников были созданы условия для незаконного и неконтролируемого получения денежных средств граждан. По предварительным данным, сумма привлеченных к вкладам денег уже составляет свыше 2 млн.грн.

Следственное управление Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области возбудило уголовное дело в отношении председателя правления "Южной Пальмиры" по факту присвоения денежных средств в особо крупных размерах. Деятельность учреждения была прекращена. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех лиц, причастных к функционированию фиктивного предприятия.