В Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которая обвиняется в незаконном возмещение НДС на сумму свыше 2,8 млн.грн.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины, злоумышленница в 2003 году подделала документы о проведении бестоварных операций купли-продажи аппаратов по переработке нефти на общую сумму свыше 17 млн.грн. с обществом с ограниченной ответственностью, закрытым акционерным обществом и тремя частными предприятиями. Вследствие этого руководитель указанного общества незаконно получила из Госбюджета возмещение НДС в сумме свыше 2,8 млн.грн.

В дальнейшем, с целью легализации полученных средств, предпринимательница перечислила на счет общества с ограниченной ответственностью 1 млн.грн. в качестве предоплаты за якобы поставку продуктов питания.