В Киеве задержан курьер конвертационного центра с $400 тыс.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации, подпольной финансовой сетью руководил киевлянин, которому удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Партнером бизнесмена был уроженец Латвии.

Налоговики Киева изъяли $400 тыс., 11 тыс. евро и 160 тыс.грн. наличными из автомобиля "Porsche Cayenne", который принадлежал курьеру конвертационного центра.

Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, принадлежавших конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники действовали одновременно по нескольким адресам. В помещениях налоговики изъяли печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.

Установленные функционеры центра дают показания. Налоговики подсчитывают ущерб, нанесенный государству.

Всего, с начала года, работниками налоговой милиции столицы выявлены уже 14 конвертационных центров и свыше 220 фиктивных фирм.