В Луганске сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины (ГСБЭП МВД) ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении трех лет обналичил около 1,2 млн. грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГСБЭП МВД Украины, установлено, что злоумышленники зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставных лиц и на протяжении 2003-2006 годов осуществляли незаконную деятельность по предоставлению услуг по переведению безналичных средств в денежную наличность, минимизацию реальных доходов и уклонение от общеобязательных платежей, путем проведения бестоварных операций. Вследствие таких действий правонарушители нанесли государству убытки на сумму 1,2 млн. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).