В Житомирской области работники Управления по борьбе с организованной преступностью Управления Министерства внутренних дел Украины в регионе ликвидировали деятельность подпольного конвертационного центра, организованного жителем столицы.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте общественных связей МВД Украины, установлено, что на протяжении 2004-2005 годов злоумышленник создал 3 фиктивных общества, через расчетные счета которых перечислил 10 млн.грн и перевел их в денежную наличность.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств или другого имущества, добытого преступным путем).