Росіяни можуть відмивати у Британії доходи від війни в Україні - Bloomberg

Влада Великої Британії підозрює, що громадяни Росії могли використовувати зареєстровані на території Сполученого Королівства компанії для легалізації прибутків від війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на інформовані джерела пише, що у Великій Британії перевірками виявлено безліч фіктивних компаній, зареєстрованих громадянами інших країн, ймовірно, для відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Деякі з таких компаній, що контролюються з РФ, намагаються заробляти на війні, яку Росія веде проти України.

Хоча Велика Британія після початку російського вторгнення запровадила широкомасштабні санкції щодо багатьох російських компаній та приватних осіб, британська фінансова система залишається живильним середовищем для підставних компаній та інших структур, які працюють для обходу накладених на російських фігурантів обмежень.

Наприклад, одна з таких лондонських фірм зареєстрована як власник зерновоза, який підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та обході міжнародних санкцій. Згідно з публічними даними, останніми місяцями судно неодноразово перетинало Чорне море. У фірмі числяться троє діючих і колишніх співробітників з громадянством та постійним місцем проживання в Росії. Ні у них, ні у компанії немає помітних операцій у Лондоні, повідомляє Bloomberg.

На думку експерта з фінансових злочинів Олівера Буллоу, у Великій Британії за останні роки зареєстровано тисячі підозрілих фірм, які використовують для відмивання грошей рахунки в британських цифрових банках. Буллоу також заявив, що не сумнівається, що "британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, причетні до пограбування України".

• 8 лютого 2023 року Британія розширила санкції та внесла до нього ще 15 російських фізичних осіб та компаній.
• 24 лютого Британія першою оголосила про введення санкцій, які прямо стосуються Росатому.