У Києві розслідують справу про виведення коштів у РФ відомою мережею ресторанів. Там заперечують

Поліція Києва розслідує справу за підозрою власників відомої мережі ресторанів у легалізації та виведенні коштів у Росію. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Читайте нас у Telegram: перевірені факти, тільки важливе

Провадження порушено за фактом здійснення дій, спрямованих на підрив національної безпеки та підтримки держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК).

У ході досудового розслідування встановлено, що попри війну власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора. За даними слідства, вони перейменували московську частину бізнесу і передали в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію Росії, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в РФ, повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці, згідно з повідомленням, провели санкціонований обшук у головному офісі групи компаній у Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території Росії, комп'ютерну техніку, готівку на загальну суму понад 5 млн грн, документацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

Нацполіція повідомляє, що також встановлено, що "учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельними ділянками та підприємствами, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва".

Розв’язується питання про накладення арешту на вилучені під час обшуку кошти та рахунки компанії, повідомили у поліції.

Джерело в правоохоронних органах повідомило кореспонденту LIGA.net, що йдеться про мережу ресторанів Tarantino family (ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична тощо).

Кореспондент LIGA.net звернувся до Tarantino family з проханням прокоментувати цю інформацію.

У коментарі Українській правді власники Tarantino Family відкинули свою причетність до вказаних злочинів. Підозру у компанії називають надуманою. Обшуки, за словами представників мережі, проводилися з порушенням законодавства.

У компанії повідомили, що з початку вторгнення Росії в Україну ресторани мережі "самостійно годували військових ЗСУ, тероборони, волонтерів та звичайних громадян, які опинилися у скрутному становищі".

Читайте також: Розбір | Війна "вбила" ресторанний бізнес Києва. Як змінилися та виживають заклади