У США нардепа-втікача Деркача звинувачують у відмиванні грошей, йому загрожує до 30 років в'язниці

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка заочно звинуватила у відмиванні грошей депутату Верховної Ради Андрія Деркача, який в Україні оголошений у розшук і підозрюється в держзраді та незаконному збагаченні. Якщо провину Деркача буде доведено, йому загрожує до 30 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Мін'юсту США.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Сьогодні, 7 грудня, у федеральному суді Брукліна оприлюднили обвинувальний висновок, у якому йдеться, що з 2013 року Деркач використав зарубіжні рахунки в Латвії та Швейцарії, що належать компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах, для купівлі та обслуговування двох кондомініумів у Беверлі-Хіллз. Через ці рахунки він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно $3,92 млн, йдеться в обвинувальному висновку.

Потім гроші були використані для виплати $3,2 млн готівкою від імені юридичної особи, створеної номінальним власником, водночас Деркач не мав видимого зв'язку з покупкою. Інші $800 000 були вкладені на брокерський рахунок, відкритий номінальним власником на користь нардепа-втікача.

Деркач, якого прокурор США назвав "агентом Кремля", нібито придбав нерухомість в обхід санкцій, введених проти нього Мінфіном США за спроби вплинути на президентські вибори у Штатах у 2020 році на користь російських спецслужб.

Також у США був ініційований паралельний цивільно-правовий позов про конфіскацію кондомініумів та коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які контролює Деркач.

• В Україні Деркач підозрюється у держзраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2019-2022 роках він отримав $567 000 від російських правоохоронних та розвідорганів за підривну діяльність проти України.
• За даними СБУ, Деркач керував мережею російських агентів України.
• 27 липня у Деркача відбулися обшуки у справі про держзраду. Затримано його охоронця.
• 16 вересня Деркач був оголошений у розшук.
• 27 жовтня український суд заочно обрав запобіжний захід Деркачу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: ГРУ виділяло десятки мільйонів доларів Деркачу на захоплення України: деталі викриття