В Испании начался суд над российской мафией

В Мадриде начался судебный процесс над русской мафией. Депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки, сообщает агентство Би-би-си.

Вероятные руководители преступной группировки, Геннадий Петров и Алексей Малышев, до сих пор находятся на свободе, предположительно - в России.

Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.

Резник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых.

На скамье подсудимых также оказались пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуне. Его обвиняют в создании непрозрачной бизнес-сети, которая посылала деньги мафии на оффшорные счета.

Читайте также: Русская мафия финансировала разработку сирийского химоружия - СМИ

Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах. Испанская прокуроратура считает, что более чем 50 млн евро отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малышевская", базирующаяся в Санкт-Петербурге.

В 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к российской мафии. Потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда Испании. 

Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на пять с половиной лет и наложения штрафов, которые могут превысить 100 млн евро.

Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.

Вероятный глава банды Геннадий Петров был арестован во время полицейской облавы 2008 года, но позже бежал в Россию.

Обвинительное заключение утверждает, что его банда "явно смогла проникнуть внутрь государственного аппарата" и "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью". 

Считается, что в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.

Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность российской мафии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.