В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн", - сказано в нем.

Согласно информации правоохранителей, клиентами конвертцентра были компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства - всего 10 организаций.

Подозреваемые через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень" и формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения средств из бюджета.

Также сотрудники спецслужбы выяснили, что услугами конвертцентра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения в Киеве.

В ходе обысков в офисах, частных домах и автомобилях подозреваемых в незаконной деятельности правоохранители изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм в 15 банковских учреждениях.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.