В Киеве разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 200 млн грн
В состав преступной группы входило шесть человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. Они нанесли ущерб государству на 35 млн гривень
Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал более 1,4 млн гривень и $109 тысяч, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Ранее сотрудники прокуратуры и фискальной службы прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории столицы в течение второго полугодия 2015 года. В состав преступной группы входило шесть человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности участникам группы удалось незаконно проконвертировать более 200 млн гривень. Ущерб, нанесенный государству, достигают 35 млн гривень.
Силовики провели восемь обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и двух автомобилей, используемых участниками конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Напомним, в декабре в Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который обналичивал средства для террористической организации ЛНР.
