15.01.2002 09:39:58

Банк "Андреевский" подвели подозрительные клиенты

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Николай Азаров считает, руководство банка "Андреевский" пострадало, прежде всего, из-за сокрытия "подозрительных" клиентов. Такое мнение он выразил вчера на пресс-конференции.

По словам Азарова, руководство банка ни разу не сообщило налоговикам о "подозрительных" клиентах, которые "отмывали" деньги через счета банка, несмотря на то, что "налоговая администрация не однократно обращалась к руководству банка, но последнее ни разу не предоставило информации о подозрительных клиентах", - сообщает Mignews.

Как ранее сообщалось, 10 января по решению Шевченковского местного суда столицы по подозрению в отмывании незаконно полученных денег был арестован исполняющий обязанности Председателя правления АБ "Андреевский" Александр Охрименко. Согласно данным главы Налоговой администрации, руководство КБ "Андреевский" подозревается в том, что переводило деньги за границу на счета подставных лиц и фиктивных фирм. Общая сумма этих переводов составляет более 100 млн. грн.

В то же время Николай Азаров призвал украинские банки сообщать в компетентные органы о своих подозрительных клиентах и напомнил, что такое сообщение снимает ответственность с банка за подобные операции.