21.06.2003 16:10:00

FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга.

Это решение было принято по результатам прошедшего 20 июня заседания FATF в Берлине.

Как заявлял ранее исполнительный секретарь FATF Патрик Муле, после того, как организация предложит Украине разработать план действий для борьбы с отмыванием денег, FATF направит в Украину экспертов для анализа созданной системы. Только после этого FATF может рассмотреть исключение Украины из списка стран, не борющихся с отмыванием денег.

Как сообщалось в Сети ЛІГАБізнесІнформ, Украина рассчитывает на исключение из "черного" списка FATF в феврале 2004 года. FATF в феврале 2003 года отменила санкции в отношении Украины. В апреле 2003 года Министерство финансов США и Сеть борьбы с финансовыми преступлениями объявили, что они отменили в отношении Украины применение предусмотренного частью 311 Патриотического акта США статуса первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net