03.02.2001 16:53:08

Налоговая милиция ГНАУ установила причастность корпорации "ЕЭСУ" к незаконным действиям КАБ "Славянский"

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) установила причастность корпорации "Единые энергетические системы Украины" ("ЕЭСУ") к уголовному делу в отношении КАБ "Славянский", - заявил начальник следственного управления налоговой милиции ГНАУ Святослав Пискун на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

По его словам, такие выводы были сделаны по результатам проверок, проведенных следственной группой за пределами Украины. "Таким образом, нами впервые установлена причастность генерального директора "ЕЭСУ", системы "ЕЭСУ" к деятельности КАБ "Славянский", - подытожил он.

Как сообщил С.Пискун, достоверно установлено, что в период с 1996г. по 1998г. через корреспондентские счета финансовой корпорации "First trading bank" (Науру) КАБ "Славянский" перечислил $1,21 млрд., из которых $1 млрд. принадлежал "ЕЭСУ".

"Нам хорошо известно, кто на Украине организовал экономическую диверсию против народа Украины, завязав "долговой узел" между Россией и Украиной", - заявил С.Пискун. По его словам, в результате незаконных действий руководства "ЕЭСУ" пострадали и Россия, и Украина, которые до сих пор не могут решить проблему долгов за российский газ. "Кто нагрел руки? Всем известный Павел Иванович, Кириченко, Юлия Владимировна, Фельдман", - считает начальник управления ГНАУ.

По его словам, пока что официальное сообщение Юлии Тимошенко относительно новых фактов по уголовному делу относительно КАБ "Славянский" сделано не было.

Для справки. Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении должностных лиц КАБ "Славянский" было возбуждено 2 февраля 2000 г. по ст.148-2 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов) и основывалось на фактах, изложенных в акте проверки ГНАУ от 20 июля 1998г.

13 марта 2000г. сотрудниками налоговой милиции были задержаны вице-президент КАБ "Славянский" Борис Фельдман, председатель Правления банка Елена Якименко, главный бухгалтер банка Юрий Винницкий и начальник управления пассивных операций Нина Василевская. 16 ноября прошлого года Е.Якименко и Н.Василевская были освобождены из-под ареста под подписку о невыезде.

11 января текущего года Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление о ликвидации КАБ "Славянский" в связи с нарушением им банковского законодательства, нормативно-правовых актов НБУ, систематическим нарушением экономических нормативов, значительной потерей активов и неплатежеспособностью.

По материалам УФС