02.02.2005 08:48

Сумские налоговики выявили преступную схему, по которой "в тень" переводились сотни тонн нефтепродуктов

В Сумской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали нелегальный канал поставок нефтепродуктов, который позволял предпринимателям получать сырье для подпольных нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, теневая структура действовала на базе одного из нефтекомбинатов области. Внимание сотрудников налоговых органов привлекла деятельность коммерческой фирмы, периодически приобретающей на заводе сырье для производства дизтоплива и бензина. Между предприятиями заключался договор и проходил бартер, в результате которого коммерческая структура в обмен на высококачественный бензин могла получать от комбината вдвое больше не переработанных нефтепродуктов.

На первый взгляд довольно прозрачная сделка оказалась очередным мошенническим трюком, - отмечают в Управлении. Фирма, фигурирующая в договоре, оказалась с признаками фиктивности, а товарно-бартерные операции проходили только на бумаге. "Липовые" сделки оформлялись документально с одной лишь целью – провести по бухгалтерскому учету нелегальные нефтепродукты. Таким образом, полученное неучтенное сырье – светлый бензин и абсорбент дизтоплива – сбывалось за наличные заказчикам практически во всех регионах Украины. В результате деятельности теневой структуры госбюджету нанесен ущерб на суму около 2 миллионов гривень.

Кроме того, было выявлено еще около 20 фиктивных фирм, с помощью которых руководители комбината переводили в тень сотни тонн нефтепродуктов.

В ходе обысков у теневиков были изъяты печати и бланки фиктивных фирм, бухгалтерскую и налоговую документацию, а так же другие атрибуты преступной деятельности.

В настоящее время устанавливаются каналы реализации нелегальных партий нефтепродуктов, продолжается проверка.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net