19.07.2004 18:29

В Черкассах пресечена деятельность ряда конвертационных центров

В Черкассы налоговики обнаружили ряд конвертационных центров, которые специализировались на переводе в теневой сектор экономики крупных денежных сумм. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.

Так, местная жительница, зарегистрировав частную фирму, стала предоставлять предприятиям и организациям региона услуги по "отмыванию" денег. За 3% от обналичиваемой суммы в короткий срок бизнес-леди сумела провести через расчетный счет своей фирмы более 2 миллионов гривень.

Другой конвертационный центр действовал на базе предприятия, торгующего продуктами питания и электрооборудованием. К директору этой фирмы обращались руководители предприятий Киева, Днепропетровска, Черкасс и других регионов Украины. Через сеть фиктивных фирм им предоставлялись услуги по незаконной легализации наличности. Таким образом, теневикам удалось обналичить около 1 млн. 300 тысяч гривень.

По этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net