30.03.2005 17:08

Вопрос формирования региональной сети по борьбе с отмыванием денег рассмотрели представители областных подразделений Госфинмониторинга

В Государственном комитете финансового мониторинга Украины состоялся трехдневный семинар по вопросам организации финансового мониторинга в регионах при участии начальников региональных отделов Волынской, Запорожской, Львовской, Херсонской областей и АР Крым.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга Украины, участникам семинара была предоставлена методологическая помощь по организации и функционированию региональных структурных подразделений. В рамках семинара рассмотрены вопросы взаимодействия с субъектами финансового мониторинга, с правоохранительными и другими государственными органами. Участников ознакомили с работой межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, организацией методического обеспечения системы финансового мониторинга, деятельностью аналитической и информационной систем Госфинмониторинга и т.п.

По словам председателя Госфинмониторинга Сергея Гуржия, сегодня очень важным является следующий этап развития национальной системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. В первую очередь, это работа в регионах путем формирования региональной сети, которая позволит, учитывая специфику региона, эффективнее действовать в сфере борьбы с отмыванием "грязных" средств и финансированием терроризма. Именно региональные подразделения финансовой разведки, которые сейчас создаются, призваны наладить в областях взаимодействие с субъектами первичного финансового мониторинга и содействовать дальнейшему развитию национальной системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Уважаемые читатели!
Просьба ответить на вопросы нашей АНКЕТЫ

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net