24.07.2005 16:30

Налоговики разоблачили крупный конвертационный центр в Одессе

В Одессе налоговики пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил в теневой оборот десятки миллионов гривень. Нелегальная структура предоставляла коммерсантам области не только услуги по легализации средств, но и по незаконному возмещению НДС. Финансовые аферы реализовывались с помощью использования счетов фиктивных и транзитных фирм, а также предприятий-нерезидентов Украины.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, конвертационный центр действовал под прикрытием вполне легального общества с ограниченной ответственностью, директор которого и оказался организатором теневого синдиката. Юрист по специальности, он определенное время не попадал в поле зрения правоохранителей и сумел перевести по счетами "конверта" свыше 80 млн.грн. Кроме того, с помощью преступной структуры из бюджета было незаконно возмещено свыше 3 млн.грн.

При осмотре офиса "теневиков" налоговики изъяли печати, бланки и прочие реквизиты восьми фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию и прочие доказательства противоправной деятельности. Сейчас по данному факту в отношении организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net