10.08.2005 16:27

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Харькове прекращена деятельность подпольного конвертационного центра

В Октябрьском районе г.Харькова задержаны члены преступной группировки, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 41-летний местный житель, который совместно с женой и знакомыми зарегистрировал на подставных лиц 7 фиктивных предприятий и, используя их расчетные счета, осуществлял незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

Обязанности конвертаторов были четко распределены, а их деятельность тщательно законспирирована.

Во время проведения обысков в офисах и по месту проживания фигурантов изъяты 5 компьютеров с системами "клиент-банк", печати и штампы фиктивных предприятий, документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также денежная наличность.

На данный момент устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net