В Сумах работники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, сформированного в конце 2005 года. Для прикрытия незаконной деятельности руководители создали пять предприятий и зарегистрировали их на подставных лиц.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организатором конвертационного центра был 58-летний житель Сум, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. В результате деятельности незаконного финансового учреждения были обналичены свыше 2 млн.грн., а сфальсифицированные документы бухгалтерского и налогового учетов дали возможность легальным плательщикам безосновательно завышать валовые затраты и налоговый кредит по НДС на сумму свыше 350 тыс.грн.

Оперативники налоговой милиции задержали двух курьеров конвертационного центра во время получения 48 тыс.грн. в сумском филиале одного из банков. По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело.

Для обеспечения возмещения нанесенных убытков на расчетных счетах фиктивных фирм арестованы 100 тыс.грн.