UA

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд грн

03.03.2016, 11:47
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд грн - Фото
Фото: kyiv.sfs.gov.ua

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 3 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.

"Кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям", - отметили в ГФС.

Служба изъяла компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений.

Также изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривень.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости