В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд грн

03.03.2016, 11:47
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд грн - Фото
Фото: kyiv.sfs.gov.ua

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 3 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.

"Кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям", - отметили в ГФС.

Служба изъяла компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений.

Также изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривень.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации