В Киеве "накрыли" крупный конвертационный центр

Сотрудники главного отдела налоговой милиции Госудаственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и пресекли деятельность мощного конвертационного центра с оборотом более 300 миллионов гривень.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГНА в в Киеве, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизацию налоговых обязательств и легализацию доходов, полученных незаконным путем.

Всего было проведено пять обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра, из которых изъяты печати фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и $16 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. По предварительному анализу изъятых бухгалтерских документов и в результате отработки контрагентов конвертационного центра планируется дополнительно взыскать более 18 миллионов гривень неуплаченных налогов.