В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

В Киеве сотрудники прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины и Государственной службой финансового мониторинга выявили ​​и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Участники незаконной схемы оказывали услуги по выводу в теневой оборот средств госпредприятий с использованием частных фирм.

В ходе проведения обысков у фигурантов уголовного производства изъяли печати, банковские карточки, 1,5 млн грн, ноутбуки с программным обеспечением "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других госорганов на имя одного из организаторов конвертационного центра.

"Совокупный объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет более 500 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Госслужба финмониторинга заблокировала счета предприятий, задействованных в незаконной схеме.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Читайте также: В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривень - СБУ

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.