ГФС заподозрила столичных бизнесменов в отмывании 44 млн грн

Сотрудники Управлением по борьбе с отмыванием преступных доходов Государственной фискальной службы Киева совместно с СБУ заподозрили одно из столичных предприятий в отмывании около 44 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГФС.

Налоговики установили, что одно из предприятий Киеве получило средства от госучреждения в результате открытых торгов по закупке автомобилей для нужд инвалидов.

"В дальнейшем должностные лица предприятия внесли в бухгалтерские документы ложные сведения и перечислили госсредства на счет субъекта хозяйственной деятельности, который по месту регистрации фактически не находится", - сказано в сообщении.

В ГФС отметили, что существует вероятность того, что фиктивное предприятие входит в цепь предприятий, "осуществляющих транзитные финансовые потоки".

Общая сумма возможной легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 44 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины. Осуществляется уголовное производство.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.