СБУ раскрыла конвертцентр с годовым оборотом в 400 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.

Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность.

Для снятия денег использовались отделения ряда известных банков. За свои услуги организаторы получали 10-12 процентов от общей суммы выводимой в "тень" наличности.

Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе "конверта", который находился в Киеве и был оборудован современными системами безопасности и контроля доступа.

Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 млн грн.

По материалам управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

В Киеве силовики разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более одного миллиарда гривень, в том числе деньги государственных предприятий.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.