Государственный комитет финансового мониторинга Украины и Подразделение финансовой разведки (ПФР) Княжества Лихтенштейн подписали Меморандум относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующий документ был подписан во время заседаний Эгмонтской группы в г. Сеул (Республика Корея).

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, меморандумом предполагается, что стороны, в соответствии с законодательством своих государств, будут сотрудничать относительно сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны с отмыванием средств. Информация, которую будут получать стороны, не подлежит разглашению и может быть использована лишь при осуществлении правосудия, если она касается легализации доходов, полученных вследствие совершения общественно опасных противоправных действий.

Глава Государственного комитета финансового мониторинга Игорь Черкасский напомнил, что аналогичные двусторонние меморандумы уже подписаны с ПФР 39 стран. По его словам, двустороннее международное сотрудничество в сфере противодействия легализации "грязных" средств и финансированию терроризма уже подтвердило свою эффективность. И.Черкасский указал, что такое сотрудничество способствует осуществлению конкретных практических мер, проведению совместных финансовых расследований и т.п.