03.02.2006 15:19

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Возобновление мониторинга Украины со стороны FATF в связи с соглашением с "Росукрэнерго" маловероятно

Не следует опасаться возобновления мониторинга Украины со стороны FATF в связи с плотным вхождением на украинский рынок компании "Росукрэнерго", к которой организация по борьбе с отмыванием грязных денег недавно проявила интерес. Так считает народный депутат Украины Ксения Ляпина, о чем она сообщила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ЛІГАБізнесІнформ.

"Это, как слон и моська. То есть слон - все, что относится к контролю за всеми теневыми финансовыми потоками со стороны FATF, это огромная система, которая имеет соответствующие требования и определенный менеджмент отношений со странами. А "Росукрэнерго" для всей этой системы - это такая себе моська, которая у нас заметна, поскольку очень громко лает, а вообще в мировом процессе абсолютно незаметна", - сказала парламентарий.

По мнению К.Ляпиной, не стоит преувеличивать значения отношений Украины с компаний "Росукрэнерго" в этом вопросе.

Напомним, 2 февраля стало известно о том, что группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF) прекратила процедуру активного мониторинга Украины, в связи с чем FATF поздравила Украину с обретением нового места в международном сообществе. "Для Украины открылась новая роль и место в международном сообществе", - говорится в письме председателя Контрольной группы по вопросам Америки, Европы и Африки/Ближнего Востока Томмасо Солаццо.

FATF была создана в 1989 году на встрече руководителей стран "Большой семерки" в Париже в ответ на обострение проблемы отмывания средств. В состав группы вошли страны-члены "Большой семерки", Европейская комиссия и восемь других стран. Группу уполномочили изучать методы и тенденции в отмывании средств, рассматривать уже принятые меры на национальном или международном уровне и определять программы, которые следует реализовать в целях борьбы с отмыванием средств. В апреле 1990 года, менее чем через год после создания, FATF составила отчет, в который включила 40 рекомендаций при борьбе с отмыванием средств.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net