В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, житель Днепропетровска разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.


"В течение 2015-2016 годов было незаконно обналичено более 200 миллионов гривень и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более чем 70 предприятиям из разных регионов Украины", - сообщили в СБУ.


В ходе обысков сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тысяч гривень. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.


В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков), продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Накануне в Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривень.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.