С начала года в правоохранительные органы Украины направлено более 900 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Об этом сообщил глава Государственного комитета финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, чиновник отметил, что в Генеральную прокуратуру было передано 30 материалов, в Государственную налоговую администрацию - 299, в Министерство внутренних дел - 302, в Службу безопасности - 302. По его словам, основанием для формирования обобщенных материалов стали более 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях. Он заявил, что наибольшее количество обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины совместно с Национальным Банком утвердили разработанный Госфинмониторингом план мер на 2010 год по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>