В Донецке в результате совместных действий сотрудников налоговой милиции и областного управления Службы безопасности Украины разоблачен конвертационный центр, оборот которого за текущий год составил свыше 1,5 млрд. грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ, следствием было установлено, что трое жителей области организовали деятельность группировки с целью предоставления услуг по конвертации безналичных средств, минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем. В состав группировки входило более 20 человек. Денежные потоки направлялись членами группы через счета фиктивных предприятий, которые были открыты на подставных лиц в банковских учреждениях области. Общий оборот средств на счетах центра за текущий год превысил 1,5 млрд. грн., его услугами пользовались свыше 50 предприятий в разных областях Украины.

Во время проведения обысков в шести офисных помещениях и по месту проживания членов группы налоговики изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, 36 печатей с признаками фиктивности, 43 системных компьютерных блока. Наложен арест на текущие счета предприятий, задействованных в нелегальной деятельности, денежной наличностью изъято 460 тыс. грн., на счетах фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, арестовано уже более 560 тыс. грн.

Организаторы преступной группировки задержаны. Решается вопрос о привлечении руководителей предприятий к ответственности за уклонение от уплаты налогов, поскольку они пользовались услугами конвертационного центра.

Напомним, ранее СБУ задержала военных, похищавших оружие со складов Минобороны.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>