Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве прекратили деятельность мощного "конвертационного" центра, ячейка которого была расположена в центре столицы - на улице Саксаганского.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г.Киеве, налоговики, проверяя декларации по НДС столичного предприятия "Б", выяснили, что фирма ведет незаконную финансово-хозяйственную деятельность. А именно: документировали преступную деятельность лиц, которые причастны к созданию "налоговых ям". Также установлено 6 предприятий-минимизаторов, которые совместно с ООО "Б" использовались в незаконных схемах уклонения от уплаты налогов.

Офисное помещение ООО, которое находилось на ул. Саксаганского, использовалось для подготовки первичных документов как организатора преступного синдиката "Б", так и других фиктивных фирм. Позже выяснилось, что услугами "конверта" пользуются 3 действующие фирмы, которые находятся по тому же адресу - на Саксаганского.

Организатором "конверта" оказался 38-летний киевлянин "Ч", который вел все переговоры с клиентами - заказчиками преступных услуг, контролировал все финансовые операции, связанные с фиктивными фирмами. Мошеннику помогали две женщины, которые вели бухгалтерию, изготовляли и заключали поддельные платежные доверенности, договора, осуществляли электронные платежи. Кроме того, соучастницы организовывали поиск клиентов, выдавали заказчикам наличные и распределяли награды между участниками преступной группы.

Всего, преступникам за период функционирования "конверта" удалось перевести в наличные около 35 млн.грн. На момент обыска офиса оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию общества, компьютерный сервер, чековые книжки, простые векселя с отпечатками печаток фиктивных фирм и их регистрационные и учредительные документы. Кроме того, налоговики изъяли наличные в размере 3 млн.грн. и $17 тыс.

На данный момент установлено, что эта конвертационная афера с использованием "налоговых ям" приобрела межрегиональный характер. На сегодняшний день налоговики проводят мероприятия по установке и отработке предприятий - выгодополучателей из других регионов Украины.

Следствие продолжается.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>