В Запорожье ликвидирован подпольный конвертационный центр
В Запорожье возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, которые обвиняются в осуществлении незаконной финансовой деятельности.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины, фигуранты дела на протяжении двух последних лет создали 16 фиктивных предприятий и занимались незаконной финансовой деятельностью и обналичиванием денежных средств. Установлено, что злоумышленники за этот период через расчетные счета указанных предприятий "отмыли" около 50 млн.грн.