Следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины относительно физического лица - основателя предприятий с признаками фиктивности.

Как сообщает пресс-служба ГНА, установлено, что на протяжении 2006-2009 годов, используя счета и реквизиты фиктивных предприятий, гражданин на основе подписанных им чеков снял с расчетных счетов свыше 200 млн. грн. якобы на закупку сельхозпродукции (не имея намерения ее осуществлять). В дальнейшем часть незаконно полученных денежных средств была легализована в финансовых операциях.

В целом вследствие незаконной деятельности указанного лица и его соучастников государству причинены убытки в виде неуплаты налогов на сумму 32,2 млн. грн. и выведены в теневой сектор экономики свыше 200 млн. грн. На сегодня по уголовному делу возмещены убытки на сумму 498,7 тыс. грн.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>