18.12.2004 10:29

Усиление финансового мониторинга операций с банковскими металлами направлено на недопущение отмывания средств, - эксперт банка "Аваль"

Рекомендация Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга за операциями по продаже банковских металлов направлена на недопущение использования этой услуги для легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на начальника отдела драгоценных металлов и монет АППБ "Аваль" Аллу Ищенко.

По ее словам, Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам подвергнуть усиленному финансовому мониторингу операции на сумму свыше 1 тыс. долл. США (в эквиваленте). Если следовать рекомендациям НБУ, действующие сейчас цены на слитки золота позволят продать без усиленного финмониторинга немногим более 60 г.

"Выполнение рекомендаций Национального банка может к привести к тому, что одни банки существенно снизят объемы продаж, поскольку основу торговых оборотов составляют слитки весом более 50 граммов. Другие просто выведут все продажи в требуемый лимит - все покупатели будут приобретать слитки строго в пределах 1 тыс. долл. США, а продажу слитков большего веса и стоимости будут оформлять как продажу нескольким анонимным клиентам "в складчину", - считает А.Ищенко. Она также добавила, что ввезенная банком "Аваль" в конце ноября партия слитков золота была направлена на обеспечение обязательств банка перед вкладчиками по открытым текущим и депозитным счетам в золоте. В свободной продаже слитки были в незначительном объеме, при этом цены продажи слитков весом 100-500 г не превышали уровня 90 грн./г.

Напомним, Национальный банк письмом от 13 декабря 2004 года с учетом повышенного спроса рекомендовал коммерческим банкам ввести усиленный финансовый мониторинг при покупке клиентами банковских металлов.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net