03.02.2006 12:25

FATF поздравила Украину с обретением нового места в международном сообществе


Для Украины открылась новая роль и место в международном сообществе. Об этом говорится в письме председателя Контрольной группы по вопросам Америки, Европы и Африки/Ближнего Востока Томмасо Солаццо по поводу прекращения формального мониторинга Украины со стороны FATF.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга Украины, Т.Солаццо высоко оценивает усилия правительства Украины для достижения этой значительной цели. "FATF приветствует усилия Вашего правительства по продолжению дальнейшего усовершенствования системы борьбы с отмыванием средств. Также FATF приветствует вступление в силу нового законодательства, реформирующего Закон Украины о борьбе с отмыванием средств и совершенствующего возможности Украины относительно участия регуляторных органов в международном сотрудничестве", - говорится в письме.

FATF поддерживает решение Украины участвовать в комитете Moneyval и в его механизмах оценки.

Кроме того, группа намерена продолжить сотрудничество с правительством Украины и, в частности, с Госфинмониторингом. Т.Солаццо выразил надежду, что сотрудничество будет осуществляться совсем в ином контексте, ведь теперь Украина является равноправным членом мирового сообщества, надежным и активным партнером глобальной сети противодействия отмыванию средств.

Напомним, 2 февраля стало известно о том, что группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF) прекратила процедуру активного мониторинга Украины.

FATF была создана в 1989 году на встрече руководителей стран "Большой семерки" в Париже в ответ на обострение проблемы отмывания средств. В состав группы вошли страны-члены "Большой семерки", Европейская комиссия и восемь других стран. Группу уполномочили изучать методы и тенденции в отмывании средств, рассматривать уже принятые меры на национальном или международном уровне и определять программы, которые следует реализовать в целях борьбы с отмыванием средств. В апреле 1990 года, менее чем через год после создания, FATF составила отчет, в который включила 40 рекомендаций при борьбе с отмыванием средств.

FATF поздравила Украину с обретением нового места в международном сообществе

Госфинмониторинг во исполнение Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" определен "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу". На основании Положения о его деятельности, одной из основных задач Госфинмониторинга является "налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями... у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net