02.02.2006 12:26

FATF прекращает формальный мониторинг Украины


FATF приняла решение прекратить формальный мониторинг Украины. Соответствующее письмо от группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег было получено правительством Украины сегодня.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, об этом сообщил Премьер-министр Украины Юрий Ехануров перед презентацией стратегии развития Украины в Киево-Могилянской академии.

"Эта группа приняла решение по результатам обсуждения, консультаций, переговоров прекратить процедуру активного мониторинга Украины", - сказал Ю.Ехануров.

По словам Премьер-министра, FATF приветствует усилия украинского правительства "по имплементации усовершенствования системы борьбы с отмыванием средств".

По мнению Ю.Еханурова, это серьезная оценка работы в первую очередь Президента Украины Виктора Ющенко. Студенты Киево-Могилянской академии, присутствовавшие в зале, встретили это сообщение аплодисментами.

Напомним, в феврале 2004 года Международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) на своем заседании в Париже приняла решение исключить Украину из "черного списка" стран, недостаточно содействующих борьбе с "отмыванием" денег. В этот список Украина была внесена в сентябре 2001 года.

FATF - независимая международная организация, в которую входят Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Япония. Также членами FATF являются две международные организации - Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Залива (Gulf Co-operation Council).

FATF (Financial Action Task Forse) основана в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

FATF прекращает формальный мониторинг Украины

Согласно терминологии принятого Верховной Радой Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" «легалізацією (відмиванням) доходів» является «вчинення дій... з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів". В список основных субъектов, операции которых подпадают под обязательный финансовый мониторинг со стороны государства, входят: банки, страховые и финановые организации, «гральні заклади, ломбарди, товарні, фондові та інші біржі» и т.п. За нарушение норм данного Закона предусмотрена «кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність».

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net