В Харьковской области пресечена деятельность преступной группировки, члены которой на протяжении 2004-2006 годов под видом деятельности ООО "Украинская группа - Капитал" завладели деньгами граждан на сумму более 5 млн.грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Центре общественных связей Управления Министерства внутренних дел в Харьковской области, установлено, что ООО организовали жители Винницы и граждане Польши. Они разработали программу "Капитал", в основе которой было заключение добровольного гражданско-правового договора с физическим лицом, предоставляющего возможность на "выгодных условиях" получать кредиты. "На самом деле договор был фикцией, так как, преследуя цель противоправного обогащения за счет средств граждан, которые его подписали, ставил их в заведомо невыгодное материальное положение", - отметили в МВД.

На протяжении 2004-2006 годов общество "Украинская группа - Капитал" создало более 50-ти дочерних предприятий на территории Украины. Объявления о предоставлении кредитов по "льготной системе" группа распространяла в средствах массовой информации. Во время проведения индивидуального разговора с гражданами использовались четко разработанная технология, целью которой было создание для пострадавших представления о выгодности передачи денежных средств участникам группы. Технология представляла собой: особый порядок предоставления информации; использование внешней обстановки для предоставления видимости солидности и элитарности деятельности ООО "Украинская группа - Капитал"; наличие государственной охраны.

Деньги, полученные от потерпевших, перечислялись на банковские счета ООО "Украинская группа - Капитал" в Винницу и Хмельницк, а с них - на текущие счета фиктивных предприятий, откуда снимались в виде денежной наличности и присваивались.

На основании собранных материалов возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины. На данное время участники преступной группировки задержаны, ведется следствие.