26.06.2006 13:33

Украина и Китай объединят усилия в борьбе с отмыванием средств

Делегация Государственного комитета финансового мониторинга Украины отбывает в Пекин (Китайская Народная Республика), где пробудет до 28 июня 2006 года. Во время визита предполагается подписать Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторинга Украины и Центром мониторинга и анализа в сфере борьбы с отмыванием средств Китая.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, меморандум расширит правовое поле сотрудничества между Украиной и Китаем и позволит объединить усилия в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

В рамках визита состоятся встречи председателя Госфинмониторинга Украины Сергея Гуржия с председателем Центра мониторинга и анализа в сфере борьбы с отмыванием средств КНР, с заместителем Министра общественной безопасности Китая, вице-президентом Народного Банка Китая

Делегация Госфинмониторинга ознакомится с общей структурой и особенностями функционирования в Китае национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Планируется обменяться опытом взаимодействия между органами государственной власти в Китае и Украине, в частности, при расследовании финансовых преступлений. Стороны также обсудят национальные законотворческие инициативы по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Напомним, на сегодня Украина подписала 29 подобных соглашений (меморандумов) о сотрудничестве в сфере обмена финансовой информацией, связанной с противодействием отмыванию средств. Госфинмониторинга заключил такие соглашения с подразделениями финансовых разведок России, Бельгии, Словакии, Эстонии, Испании, Панамы, Италии, Словении, Португалии, Румынии, Польши, Бразилии, Кипра, Сербии, Грузии, Франции, Колумбии, Чехии, Македонии, Болгарии, Албании, Перу, Мексики, Таиланда, Литвы, Хорватии, Кореи, Канады и с Лондонским бюро по противодействию коммерческим преступлениям. Госкомитет сотрудничает в сфере обмена финансовой информацией, связанной с противодействием отмыванию средств, более чем с 70 странами мира.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net