01.12.2005 10:59

В Киеве ликвидирован конвертационный центр

В результате совместной операции столичной милиции и Службы безопасности Украины прекращена деятельность конвертационного центра, только за год обналичившего свыше 100 млн. грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе налоговой милиции Киева, с помощью компьютеров и системы модемной связи "Клиент-банк" три гражданина через счета ряда фиктивных предприятий отслеживали движение средств на банковских счетах, осуществляли махинации за пределами Украины и проводили выдачу наличности.

Документальное оформление хозяйственных операций фиктивных предприятий с контрагентами осуществлялось в двух офисах в центре Киева. Конвертировались денежные средства в доллары США, евро и гривню, а потом с отчислением соответствующих процентов за услуги выдавались предпринимателям-заказчикам.

Во время операции правоохранители изъяли валюту на сумму, эквивалентную 430 тыс.грн., документы и печати 15 фиктивных предприятий, компьютеры и бланки платежных поручений с подписями должностных лиц.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net