19.04.2006 10:50

В Киеве разоблачены мощные конвертационные центры

Сотрудники налоговой милиции Шевченковского района Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Нелегальную финансовую сеть еще в 2003 году создали двое украинцев, которые были неплохими специалистами в кредитно-финансовой сфере. Центр разоблачили во время операции под условным названием "Фирма".

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Отделе связей с общественностью ГНА в Киеве, за незначительное время функционерам центра удалось создать около десятка фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. С помощью компьютеров и системы модемной связи "Клиент-банк" они отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу денежной наличности. Установлено, что "теневики" легализовали около 160 млн. гривень.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При их задержании оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресами, где и было изъято 600 тыс. гривень, $50 тыс., печати фиктивных и оффшорных компаний, а также документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности. Установлены несколько функционеров центра, которые сейчас дают пояснения. Ведется следствие.

Кроме того, большое количество печатей фиктивных фирм, немало бухгалтерских бланков и документов, оргтехнику изъяли сотрудники налоговой милиции Соломенского района Киева в ходе операции по обезвреживанию еще одного центра конвертации, который располагался в обычной квартире по ул. Горького. Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия "отмывали" там скрытые от налогообложения деньги, переводя их на банковские счета фиктивных фирм. Таким образом, каждый день прокручивали миллионы гривень.

Как и в предыдущем случае, установленная на компьютерах злоумышленников система "Клиент-банк" позволяла переводить денежные средства из банка в банк, аккумулируя их на расчетных счетах так называемых "буферных" предприятий и переводить в денежную наличность не выходя из собственного офиса. За период противоправной деятельности "теневики" легализовали около 160 млн. гривень. Счета фиктивных фирм заблокированы. Установлен несколько функционеров центра, которые дают показания.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net